Tổng quan về hệ thống quản trị kèo nhà cái nghiệp và lý do áp dụng hệ thống đó
Mục đích của công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát
Công ty đặt mục tiêu tăng cường chức năng kiểm toán và giám sát của Hội đồng quản trị, nâng cao hơn nữa quản trị kèo nhà cái nghiệp và nâng cao giá trị kèo nhà cái nghiệp bằng cách thành lập Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, đồng thời trao quyền biểu quyết tại Hội đồng quản trị cho các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát
Ưu điểm của công ty có ủy ban kiểm toán và giám sát
- Mục tiêu tách biệt việc điều hành kinh kèo nhà cái và giám sát bằng cách bổ nhiệm nhiều giám đốc bên ngoài không đích thân điều hành kinh kèo nhà cái
- Tăng cường chức năng kiểm toán và giám sát của ban giám đốc bằng cách cấp quyền biểu quyết cho các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát
- Thúc đẩy việc ra quyết định nhanh hơn bằng cách ủy quyền một số quyết định điều hành kinh kèo nhà cái quan trọng cho giám đốc điều hành
Nội dung tổ chức công ty
| Tên cơ quan | Tóm tắt | Giám đốc là thành viên |
|---|---|---|
| Hội đồng quản trị | Công ty tổ chức họp hội đồng quản trị do chủ tịch và giám đốc đại diện chủ trì ít nhất mỗi tháng một lần để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến việc điều hành kinh kèo nhà cái Hội đồng quản trị bao gồm 10 giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát) (trong đó có một giám đốc bên ngoài) và 5 giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát (bao gồm 5 giám đốc bên ngoài), tổng số là 15 thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát bao gồm năm thành viên, tất cả đều là giám đốc bên ngoài và cố gắng đảm bảo rằng các cuộc kiểm toán được tiến hành hiệu quả bằng cách kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của các giám đốc và cộng tác với kiểm toán viên kế toán khi cần thiết Hơn nữa, năm trong số sáu giám đốc bên ngoài đã được bổ nhiệm làm cán bộ độc lập, điều này cho phép họ kết hợp nhiều hiểu biết sâu sắc từ quan điểm độc lập mà không có nguy cơ xung đột lợi ích với các cổ đông chung về các vấn đề quan trọng trong quản lý công ty, bao gồm cả việc xây dựng chiến lược quản lý toàn công ty và chúng tôi tin rằng chúng tôi có sẵn một hệ thống cho phép đưa ra các quyết định quản lý phù hợp |
Naoki Yoshida (Chủ tịch) Hideki Moriya Kosuke Suzuki Ken Sakakibara Kazuhiro Matsumoto Yuji Ishii Hitomi Ninomiya Isao Kubo (Giám đốc độc lập bên ngoài) Takao Yasuda Yusaku Yasuda Yasunori Yoshimura (Giám đốc độc lập bên ngoài) Jumpei Nishitani (Giám đốc độc lập bên ngoài) Masaharu Kamo (Giám đốc độc lập bên ngoài) Takaki Ono (Giám đốc bên ngoài) Naoko Kishimoto (Giám đốc độc lập bên ngoài) |
| Ủy ban Kiểm toán và Giám sát | Ủy ban Kiểm toán và Giám sát bao gồm năm thành viên, tất cả đều là giám đốc bên ngoài và cố gắng đảm bảo rằng các cuộc kiểm toán được tiến hành hiệu quả bằng cách kiểm tra tình trạng thực thi nhiệm vụ của các giám đốc và cộng tác với kiểm toán viên kế toán khi cần thiết | Yasunori Yoshimura (Chủ tịch, Giám đốc độc lập bên ngoài) Jumpei Nishitani (Giám đốc độc lập bên ngoài) Masaharu Kamo (Giám đốc độc lập bên ngoài) Takaki Ono (Giám đốc bên ngoài) Naoko Kishimoto (Giám đốc độc lập bên ngoài) |
| Ủy ban đề cử | Để tăng cường tính công bằng, khách quan và minh bạch trong quá trình đánh giá và ra quyết định liên quan đến việc đề cử giám đốc, vv, đồng thời để nâng cao hơn nữa hệ thống quản trị kèo nhà cái nghiệp của mình, chúng tôi đã thành lập Ủy ban Đề cử, trong đó phần lớn thành viên là giám đốc bên ngoài, với tư cách là cơ quan cố vấn tự nguyện cho Hội đồng quản trị Vai trò của Ủy ban đề cử của Công ty là phản hồi các ý kiến tham vấn của Hội đồng quản trị, cân nhắc các vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm và miễn nhiệm giám đốc, các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn và bãi nhiệm giám đốc đại diện cũng như các vấn đề khác được Hội đồng quản trị tham khảo và đưa ra báo cáo *Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2025, các chức năng của "Ủy ban đề cử và bồi thường" đã được phân biệt và làm rõ, đồng thời thành lập "Ủy ban đề cử" và "Ủy ban bồi thường" |
Jumpei Nishitani (Chủ tịch, Giám đốc độc lập bên ngoài) Yasunori Yoshimura (Giám đốc độc lập bên ngoài) Hideki Moriya |
| Ủy ban bồi thường | Để tăng cường tính công bằng, khách quan và minh bạch trong quá trình đánh giá và ra quyết định liên quan đến thù lao cho giám đốc, vv, đồng thời để nâng cao hơn nữa hệ thống quản trị kèo nhà cái nghiệp của mình, chúng tôi đã thành lập ủy ban thù lao với tư cách là cơ quan cố vấn tự nguyện cho ban giám đốc, với phần lớn thành viên là giám đốc bên ngoài Vai trò của Ủy ban lương thưởng của Công ty là cân nhắc và báo cáo về các vấn đề liên quan đến lương thưởng cho giám đốc, vv và các vấn đề khác do Hội đồng quản trị tham khảo *Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2025, các chức năng của "Ủy ban đề cử và bồi thường" đã được phân biệt và làm rõ, đồng thời thành lập "Ủy ban đề cử" và "Ủy ban đền bù" |
Takaki Ono (Chủ tịch, Giám đốc độc lập bên ngoài) Jumpei Nishitani (Giám đốc độc lập bên ngoài) Naoki Yoshida |
| Ủy ban tuân thủ | Chúng tôi lập kế hoạch ngăn chặn gian lận, lập kế hoạch thanh tra và điều tra, xác minh kết quả thanh tra và điều tra, đồng thời chia sẻ và xác minh các trường hợp gian lận với các công ty khác Ủy ban do giám đốc điều hành phụ trách các vấn đề pháp lý và tuân thủ làm chủ tịch, bao gồm chín thành viên: Giám đốc đại diện và Giám đốc điều hành cấp cao CSO Hideki Moriya, Giám đốc (Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) Naoko Kishimoto, cùng các cán bộ điều hành và trưởng bộ phận của các bộ phận liên quan |
Hideki Moriya Naoko Kishimoto (Giám đốc độc lập bên ngoài) |
| Phòng Kiểm toán nội bộ | Văn phòng Kiểm toán nội bộ hoạt động như một tổ chức báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị và độc lập với các bộ phận điều hành kinh kèo nhà cái Dựa trên kế hoạch kiểm toán, chúng tôi tiến hành kiểm toán về tính hợp pháp, hiệu lực và hiệu suất của từng bộ phận và các công ty con trong tập đoàn của chúng tôi, đồng thời đánh giá các biện pháp kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính, đồng thời báo cáo và hợp tác với Ủy ban Kiểm toán và Giám sát nếu thích hợp Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống trong đó các vấn đề quan trọng được báo cáo cho Ủy ban Kiểm toán và Giám sát cũng như Hội đồng quản trị khi thích hợp, nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức Chúng tôi cũng thường xuyên chia sẻ thông tin với kiểm toán viên kế toán về việc phát triển và đánh giá tình trạng hoạt động của các biện pháp kiểm soát nội bộ liên quan đến báo cáo tài chính, đồng thời nỗ lực cộng tác để các cuộc kiểm toán nội bộ chính xác và hiệu quả Xin lưu ý Phòng Kiểm toán nội bộ gồm có 5 nhân viên |
- |
Ngày 1 tháng 10 năm 2025
Trạng thái cho năm tài chính kết thúc vào tháng 6 năm 2025
| Tên ủy ban | Số sự kiện | Tỷ lệ tham dự |
|---|---|---|
| Hội đồng quản trị | 13 lần | 96.7% |
| Ủy ban Kiểm toán và Giám sát | 14 lần | 98.4% |
| Ủy ban đề cử và bồi thường | 9 lần | 100% |
| Ủy ban tuân thủ | 6 lần | 92.2％ |
Tư cách tham dự của cá nhân giám đốc (năm kết thúc vào tháng 6 năm 2025)
| Tên | Chức vụ trong công ty (tính đến cuối tháng 6 năm 2025) |
Hội đồng quản trị (Tổng cộng 13 lần) |
Ủy ban đề cử và bồi thường (tổng cộng 9 lần) |
Ủy ban Kiểm toán và Giám sát (Tổng cộng 14 lần) |
|---|---|---|---|---|
| Naoki Yoshida | Giám đốc đại diện, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc | 13/13 | 9/9 | － |
| Hideki Moriya | Giám đốc đại diện và Giám đốc điều hành cấp cao CSO |
13/13 | － | － |
| Kosuke Suzuki | Giám đốc đại diện và Giám đốc điều hành cấp cao | 10/10 | － | － |
| Ken Sakakibara | Giám đốc và Giám đốc điều hành cấp cao | 10/10 | － | － |
| Kazuhiro Matsumoto | Giám đốc và Giám đốc điều hành CMO(Toàn cầu) |
13/13 | － | － |
| Yuji Ishii | Giám đốc và Giám đốc điều hành CAO |
13/13 | － | － |
| Hitomi Ninomiya | Giám đốc và Giám đốc điều hành | 13/13 | － | － |
| Isao Kubo | Giám đốc độc lập bên ngoài | 11/13 | － | － |
| Takao Yasuda | Giám đốc (bán thời gian) Chủ tịch sáng lập và Cố vấn trưởng |
11/13 | － | － |
| Yusaku Yasuda | Giám đốc (bán thời gian) | 9/10 | － | － |
| Yasunori Yoshimura | Giám đốc độc lập bên ngoài (Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) |
12/13 | 9/9 | 13/14 |
| Jumpei Nishitani | Giám đốc độc lập bên ngoài (Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) |
13/13 | 9/9 | 14/14 |
| Masaharu Kamo | Giám đốc độc lập bên ngoài (Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) |
13/13 | － | 14/14 |
| Takaki Ono | Giám đốc độc lập bên ngoài (Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) |
10/10 | － | 10/10 |
| Naoko Kishimoto | Giám đốc độc lập bên ngoài (Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) |
10/10 | － | 10/10 |
(Lưu ý) Giám đốc đại diện và Giám đốc điều hành cấp cao Kosuke Suzuki, Giám đốc và Giám đốc điều hành cấp cao Ken Sakakibara, Giám đốc (bán thời gian) Yusaku Yasuda, Giám đốc (Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) Ono Ông Takaki và Giám đốc (Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) Bà Naoko Kishimoto đã được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 44 Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày 27 tháng 9 năm 2024 và tình trạng tham dự của họ sau khi nhậm chức được liệt kê
Sơ đồ hệ thống quản trị kèo nhà cái nghiệp
Để nâng cao hơn nữa quản trị kèo nhà cái nghiệp và tăng giá trị kèo nhà cái nghiệp, chúng tôi đã thành lập Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, đồng thời trao quyền biểu quyết tại Hội đồng quản trị cho các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, từ đó tăng cường chức năng kiểm toán và giám sát của Hội đồng quản trị
Tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2024
Thông tin giá cổ phiếu
Thị trường TSE Prime: 7532
Biểu đồ giá xem trực tiếp bóng đá kèo nhà cái｜PPIH (trước đây là Don Quijote HD)