kèo nhà cái 88 Tình trạng phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ

　Dựa trên Đạo luật công ty và Quy định thực thi Đạo luật công ty, công ty chúng tôi đã thiết lập kèo nhà cái 88 hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo tính phù hợp của hoạt động kinh doanh như được mô tả dưới đây

1.Hệ thống đảm bảo rằng việc thực thi nhiệm vụ của giám đốc tuân thủ luật pháp, quy định cũng như Điều lệ công ty

1. Các giám đốc đặt mục tiêu tiến hành quản lý dựa trên việc tuân thủ pháp luật và sẽ tiếp tục đi đầu trong việc đảm bảo rằng tinh thần tuân thủ pháp luật được thực thi triệt để trong Công ty và các công ty cùng tập đoàn
2. Để đảm bảo các giám đốc thực hiện đúng nhiệm vụ, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ nhiệm các giám đốc bên ngoài để cải thiện chức năng giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các giám đốc và Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, bao gồm các giám đốc bên ngoài, sẽ tiến hành kiểm toán kỹ lưỡng và minh bạch từ quan điểm độc lập với các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát)
3. Ủy ban tuân thủ sẽ được thành lập để giám sát các vấn đề liên quan đến tuân thủ (tuân thủ pháp luật) và kiểm soát nội bộ Ngoài ra, Ủy ban Tuân thủ làm việc với các chuyên gia bên ngoài như luật sư để đảm bảo hoạt động kinh doanh được tiến hành theo các tiêu chuẩn đạo đức cao, đồng thời đảm bảo tính pháp lý của hệ thống quản trị doanh nghiệp và hoạt động của nó

2.Hệ thống lưu trữ, quản lý thông tin liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của giám đốc

1. Chúng tôi sẽ thành lập kèo nhà cái 88 bộ phận chịu trách nhiệm lưu giữ và quản lý biên bản đại hội đồng cổ đông, biên bản họp hội đồng quản trị, biên bản các cuộc họp quan trọng và các tài liệu liên quan, đồng thời sẽ lưu giữ những tài liệu này trong 10 năm và luôn sẵn sàng để xem khi cần
2. Giới thiệu các công cụ nâng cao an ninh mạng thông tin nội bộ và xem xét "Quy định quản lý bảo mật thông tin" kịp thời và phù hợp nhằm đảm bảo chia sẻ thông tin trong nội bộ công ty và hệ thống nhằm ngăn chặn rò rỉ thông tin

3.Các quy tắc và hệ thống khác liên quan đến quản lý rủi ro thua lỗ

1. Ủy ban Tuân thủ phân tích và đánh giá rủi ro tuân thủ trong toàn tổ chức, bao gồm cả các công ty thuộc tập đoàn và xem xét các biện pháp ứng phó với rủi ro
2. Chúng tôi mong muốn tối ưu hóa rủi ro hoạt động bằng cách hệ thống hóa các hướng dẫn và quy định kinh doanh cũng như tiêu chuẩn hóa hoạt động kèo nhà cái 88 cách kịp thời và phù hợp
3. Chúng tôi hướng tới tối ưu hóa rủi ro bằng cách thiết lập tổ chức và hệ thống vận hành doanh nghiệp kèo nhà cái 88 cách kịp thời và phù hợp để kiểm soát các rủi ro liên quan đến tài chính, mua bán, bán hàng, cửa hàng, pháp lý, vv

4.Hệ thống đảm bảo nhiệm vụ của giám đốc được thực hiện hiệu quả

1. Để làm rõ sự phân chia nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc, các quy định liên quan đến cơ cấu tổ chức sẽ được xem xét và duy trì kịp thời và phù hợp
2. Định kỳ rà soát lại tổ chức và hệ thống quản lý doanh nghiệp để ứng phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh

5.Hệ thống đảm bảo rằng việc thực thi nhiệm vụ của nhân viên tuân thủ luật pháp, quy định cũng như Điều lệ công ty

1. Người phụ trách tuân thủ sẽ thúc đẩy và đảm bảo việc tuân thủ dựa trên nghị quyết của Hội đồng quản trị
2. Ủy ban Tuân thủ phối hợp với Cán bộ Tuân thủ xây dựng các kế hoạch, bao gồm đào tạo về các vấn đề liên quan đến tuân thủ và Ban Thư ký Ủy ban Tuân thủ quản lý các kế hoạch dựa trên hướng dẫn của Ủy ban Tuân thủ
3. Chúng tôi sẽ thiết lập hệ thống "Đường dây nóng tuân thủ" cho phép nhân viên và đối tác kinh doanh trong tập đoàn của chúng tôi báo cáo trực tiếp cho các tổ chức bên ngoài và các bộ phận chuyên môn trong công ty về những hành vi đáng nghi ngờ liên quan đến luật pháp và quy định nội bộ, đồng thời chúng tôi sẽ phổ biến kỹ lưỡng hệ thống này để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả Hơn nữa, trong việc vận hành hệ thống, ưu tiên cao nhất sẽ là bảo vệ người tố giác để họ không bị thiệt thòi

6.Hệ thống đảm bảo hoạt động phù hợp trong tập đoàn bao gồm Công ty và các công ty con

1. Tình hình hoạt động kinh doanh của từng công ty trong tập đoàn phải được báo cáo lên Hội đồng quản trị kèo nhà cái 88 cách kịp thời và phù hợp
2. Để đảm bảo tính phù hợp trong hoạt động của từng công ty trong tập đoàn, "Văn phòng Kiểm toán nội bộ" phối hợp với từng công ty trong tập đoàn để nắm rõ tình hình triển khai xây dựng kiểm soát nội bộ Hơn nữa, Ủy ban Tuân thủ sẽ cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ khi cần thiết để thiết lập kèo nhà cái 88 hệ thống dựa trên hiểu biết chung về kiểm soát nội bộ trong toàn tập đoàn
3. Để đảm bảo mỗi công ty trong nhóm tiến hành hoạt động kinh doanh kèo nhà cái 88 cách phù hợp, chúng tôi sẽ phát triển "Quy định quản lý công ty liên kết" và quản lý từng công ty trong nhóm

7.Các vấn đề liên quan đến nhân viên khi Ủy ban Kiểm toán và Giám sát yêu cầu bổ nhiệm nhân viên để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ

1. Theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, Ban Thư ký Ủy ban Kiểm toán và Giám sát sẽ được thành lập để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát

8.Các vấn đề liên quan đến tính độc lập của nhân viên hỗ trợ Ủy ban Kiểm toán và Giám sát với các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) và đảm bảo tính hiệu quả của các hướng dẫn của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát đối với nhân viên

1. Các vấn đề nhân sự (bao gồm cả việc xử lý và kỷ luật) liên quan đến nhân viên tại Ban thư ký Ủy ban Kiểm toán và Giám sát phải được báo cáo trước cho Ủy ban Kiểm toán và Giám sát
2. Nếu nhân viên của Ban Thư ký Ủy ban Kiểm toán và Giám sát đồng thời thực hiện nhiệm vụ ở các phòng ban khác thì khi nhận được các hướng dẫn cần thiết cho hoạt động kiểm toán từ Ủy ban Kiểm toán và Giám sát, họ phải ưu tiên thực hiện các hướng dẫn đó Ngoài ra, cấp trên ở các phòng ban khác đồng thời giữ chức vụ sẽ hỗ trợ cần thiết khi được yêu cầu thực hiện chỉ đạo đó

9.Hệ thống để giám đốc và nhân viên báo cáo cho Ủy ban Kiểm toán và Giám sát và các hệ thống khác để báo cáo cho Ủy ban Kiểm toán và Giám sát

1. Văn phòng Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Kiểm toán và Giám sát kèo nhà cái 88 cách kịp thời và phù hợp về tình hình thực hiện phát triển kiểm soát nội bộ
2. Các giám đốc và nhân viên của Công ty cũng như từng công ty trong tập đoàn phải báo cáo kịp thời cho Ủy ban Kiểm toán và Giám sát về những vấn đề quan trọng sẽ hoặc có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty và từng công ty trong tập đoàn
3. Các giám đốc và nhân viên của Công ty cũng như các công ty trong tập đoàn phải nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu từ Ủy ban Kiểm toán và Giám sát cũng như Ban Thư ký Ủy ban Kiểm toán và Giám sát để báo cáo về hoạt động kinh doanh, tình trạng tài sản của công ty, vv
4. Nghiêm cấm đối xử bất lợi với người đã báo cáo Ban Kiểm toán và Giám sát Công ty trên cơ sở đã lập báo cáo liên quan đến từng mục trên

10.Các hệ thống khác nhằm đảm bảo rằng các cuộc kiểm toán của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát được tiến hành kèo nhà cái 88 cách hiệu quả

1. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính hiệu quả của các cuộc kiểm toán bằng cách tạo cơ hội liên lạc giữa Ủy ban Kiểm toán và Giám sát với các giám đốc (không bao gồm các giám đốc là thành viên của Ủy ban Kiểm toán và Giám sát), cũng như các giám đốc và kiểm toán viên của từng công ty trong tập đoàn Ủy ban Kiểm toán, Kiểm soát duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Phòng Kiểm toán nội bộ và xem xét các báo cáo kiểm toán nội bộ để bổ sung cho công tác kiểm toán việc tuân thủ quy định nội bộ Hơn nữa, khi nhận được báo cáo kiểm toán từ kiểm toán viên kế toán, công ty phải xác nhận nội dung báo cáo là phù hợp
2. Tình trạng hoạt động của hệ thống “Đường dây nóng tuân thủ” phải được báo cáo thường xuyên cho Ủy ban Kiểm toán và Giám sát
3. Khi giám đốc là thành viên ủy ban kiểm toán và giám sát yêu cầu thanh toán các chi phí cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của mình thì yêu cầu đó phải được đáp ứng kịp thời

Phản ứng với các thế lực chống đối xã hội

　Nhóm của chúng tôi đã thiết lập kèo nhà cái 88 triết lý cơ bản để loại bỏ các lực lượng chống đối xã hội và đã thiết lập kèo nhà cái 88 hệ thống nội bộ như sau

1. Nhóm của chúng tôi sẽ không đáp ứng những yêu cầu vô lý, vv từ các lực lượng chống đối xã hội và sẽ hủy giao dịch nếu chúng tôi nhận thấy đối tác kinh doanh của chúng tôi là cá nhân, công ty hoặc tổ chức có liên kết với các nhóm này
2. Để kiên quyết đáp ứng những yêu cầu vô lý từ các thế lực chống đối xã hội, chúng tôi đã chỉ định "Phòng Quản lý Khủng hoảng" là bộ phận chịu trách nhiệm ngăn chặn những yêu cầu vô lý, đồng thời tiến hành giáo dục đào tạo nội bộ và xử lý các sự cố
3. "Cục Quản lý Khủng hoảng" thu thập thông tin với sự hợp tác của các tổ chức chuyên môn bên ngoài như cơ quan cảnh sát và luật sư Ngoài ra, chúng tôi đã bổ nhiệm kèo nhà cái 88 người chịu trách nhiệm ngăn chặn những yêu cầu vô lý trong công ty và thiết lập mạng lưới nội bộ để đảm bảo rằng chúng tôi có thể nhanh chóng ứng phó với các sự cố khi chúng xảy ra

Kể từ ngày 8 tháng 11 năm 2022